海德拉巴警方告诉 "今日印度" 说："最近在该州发生了几起网上赌博自杀事件，" 海得拉巴警方告诉 "今日印度"，" 已经逮捕了四名雇员，其中包括一名中国公民，他们涉嫌参与网上赌博。

印度警方表示，这起案件与北京的支付公司 DokyPay 有关，并逮捕了该公司的联合创始人 YahHao 和其他三名印度员工。

警方还冻结了涉案公司账户中的 3 亿卢比，并表示涉及的交易总额超过 110 亿卢比，其中大多数是在 2020 年。

此案仍在调查中。8 月 14 日，Dokypay 的一名姓杨的员工打电话给志祥，自称是该部门市场部的主管，说这是一家真正的参与在线赌博的黄金游戏公司，但 "打电话给支付服务公司，因为印度警方找不到非法赌博公司。‘顶级包’"。

这位自称 DokyPay 的营销主管表示，印度警方未经法律调查就对 DokyPay 的雇员进行了定罪，该公司还准备了通过律师斡旋的纸质材料。

此案加剧了本已紧张的中印关系，第一家影响到类似 DokyPay 的第四方支付公司。第四方支付是将第三方支付、银行等多个支付渠道接口的总和，不需要支付许可证。

在过去两年里，随着中国游戏公司和现金借款者涌入印度，出现了一批四党支付公司。据图像网络（ImageNetwork) 的数据，大多数印度支付公司已停止与它们合作。

更严重的冲击尚未到来。印度央行和税务部门已开始调查所有与印度支付公司有业务往来的中国企业。

网上赌博报道

在打击非法赌博的行动中，印度海德拉巴警方逮捕了一名中国公民和三名印度共犯。

警方表示，这起诈骗案涉及多家中国支付公司，包括 Linkyun、DokyPay、Spotpay 等。被捕的四人是 DokyPay 的联合创始人严浩（YehHao)，以及三位印度董事：DheerajSarkar、AnkitKapoor 和 NeerajTuli。

海德拉巴警方逮捕了一名中国公民

警方说，最近在特伦加纳和其他地方因网上赌博而报告了几起自杀案件。直接线索来自两名在网上赌博游戏中受骗的男子，他们都来自海得拉巴，损失了164000卢比和97000卢比。

根据"Trengana博彩法"第420条(诱使以欺骗或虚假信息交付财产)和IPC第120(B)条(共谋处罚)，海得拉巴警方登记了两起刑事案件，并逮捕了四名嫌疑人，即上述四名DokyPay警官。

特伦加纳有更严格的赌博法、幻想体育和鲁米牌在线真金游戏，这在印度也被视为赌博。这两款游戏都有印度最高法院的先例，即它们不属于赌博，因为它们的技术而不是概率，但Trengana是印度五个不承认赌博的邦之一。

然而，警方调查的案件被视为印度各地的赌博"颜色预测"游戏。该游戏使用具有加密功能的通信软件Telegram作为通信平台。玩家只能通过其他人被介绍到游戏群中，而引入新成员的老玩家可以获得佣金。在这些游戏组中，管理员每天都会发布游戏网站(网站的域名每天都会改变)。通过这个网站链接，玩家可以通过彩注参与在线赌博。

警方说，这两个账户中的3亿卢比已被冻结，多达110亿卢比的汇款已被挖掘出来。

在涉及的八家公司中，至少有五家与中国有关联

海德拉巴警方十四号公布了这起案件的细节，逮捕了四名嫌疑人，其中一人是中国公民严浩。警方说，这四人涉嫌在网上赌博，交易总额达110亿卢比。警方冻结了被告银行账户中的3亿卢比。

据警方消息来源称，严浩是DokyPay东南亚业务的主管，而其他三名印度人则是DokyPay东南亚业务的董事。

警方提供了有关此案的详细信息，包括该公司的运营方式。据警方称，这些游戏网站的域名服务器位于中国，而数据主机位于美国的云端，运营商位于中国。此外，警方还提供了相关公司的名单，称它们是由一家名为"北京TPowerCompany"的公司控制的。"技术操作完全由这些公司在中国的董事或合伙人负责。

通过印度警方公布的参与此案的公司名单，该网站发现，8 家公司中有 5 家公司的名称为拼音，DokyPay 母公司的董事姓名为北京明日动力科技有限公司（拼音）( 羊鸣、杨凌、万金岭）。与此同时，该公司在工商注册时的保留电子邮件地址（以 Yun.cn 结尾）与印度警方公布的名单上的 LinkYunTechnology 名称不谋而合。

北京明日电力科技有限公司成立于 2010 年，2016 年至 2019 年在新三板上市，但于 2019 年 12 月退市。

北京电力技术有限公司董事会成员信息 / 企业调查

名单来源：海得拉巴警察 YouTube 官方账户（ProHyderabad 警察局）

印度警方在声明中还提到，赌博款项是通过印度支付网关支付的，包括 Paytm 和 Cashfree。DokyPay 创始人颜浩在 2019 年 10 月接受 "白鲸"(Moby Dick) 采访时表示，DokyPay 获得了 Paytm 的预扣缴界面，并推出了订阅支付模式。

到目前为止，警方已经追踪到两个银行账户，交易金额近 110 亿卢比，其中大部分发生在 2020 年。此外，许多交易已经转移到其他账户，包括一些海外账户。到目前为止，海外汇款总额已接近 11 亿卢比。警方表示，该集团正计划在开曼群岛注册一家公司。

据报，警方共接获二十八宗与该公司有关的投诉。警方相信该集团亦有可能参与其他网络罪案活动，例如网络钓鱼、非法应用等。警方现正进行进一步调查。

第四人为地震买单

中国和印度之间的经贸关系正处于冻结期，这件事让许多中国公司感到震惊。

首当其冲的是一群与 Dokypay 类似的第四党支付公司。

印度市场上的支付公司有严格的合规要求。例如，Paytm 和 CashFree 只允许在印度有实体的公司开立账户。此外，风险控制小组将逐案核实该公司。如果发现该公司提供的业务类型与实际情况不符，其账户将被关闭。

根据现金主管向志祥提供的开户申请表，开户前，企业必须提交产品网站或下载链接、公司注册信息、公司联系电话号码、PANCard( 印度个人纳税卡）、银行对账单等信息。此外，自由现金要求商家在印度有实体公司。

中国的一些四方支付公司没有严格遵守 KYC 的要求。

8 月 14 日，自称 Dokypay 的员工杨致远将印度警方的行为描述为自上而下的 "政治运动"。他说，印度警方在没有法律调查结果的情况下对 DokyPay 员工进行了定罪，他们还准备了由律师斡旋的书面材料。

根据 "特伦加纳博彩法"(2017 年修正案），任何人如开设、协助、维持或经营网上赌场业务，应第一次被判处一年以下监禁和 5000 卢比以下罚款，第二次被处以不少于六个月，最多两年的监禁，处以至少 5000 卢比的罚款，并处以至少 1 万卢比的罚款。